中信银行武汉分行警银联动成功抓获涉诈嫌疑人

(通讯员何浩)近日,中信银行武汉分行成功协助警方抓获涉诈嫌疑人,帮助受害人挽回涉诈资金5万元,并获当地公安部门书面感谢。

当天,中信银行武汉汉口支行为当地公安部门办理涉嫌电诈账户司法查询业务,支行会计经理敏锐发现查询涉及账户近期有业务交易,且仍有较高余额,该客户因账户已被线上管控,极有可能前往分行网点办理资金支取。

留下民警联系方式后,会计经理及时向中信银行武汉分行报送警方重点关注的可疑线索,分行运营管理部收到线索后,立即向分行辖属网点进行风险提示。

当天中午12时许,中信银行武汉后湖支行发现该嫌疑人到网点柜面试图取款,便立即联系属地公安局,同时安排工作人员与嫌疑人周旋,片区民警随后到达现场,抓获涉诈嫌疑人,成功挽回涉诈资金5万元。

中信银行武汉分行相关负责人表示,该行高度重视“资金链”治理工作,在柜面业务办理中,运营人员保持高度的责任心、敏锐的风险辨识敏感度和应变处置能力,业务办理中严把审查关,警银协作筑牢反赌反诈风险防线。中信银行武汉分行将继续认真落实“资金链”治理工作部署,持续强化警银合作,共同打击治理电信网络诈骗犯罪,切实保护好人民群众的“钱袋子”。